Santo Domingo. – El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), imparte conferencia “Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigida al personal del GRS Bearings & Truck SRL.
Esta disertación, estuvo a cargo de la facilitadora Lillian Giselle Báez Ureña, con una duración de dos (2) horas, teniendo como objetivo brindar los conocimientos necesarios, generales y conceptuales sobre las principales disposiciones de la Ley 155-17, el Reglamento de Aplicación General No. 408-17 y el Reglamento No. 407-17 sobre Congelamiento Preventivo de Activos relacionados al Terrorismo o su Financiamiento.
Otro de los temas tratado fue las normativas sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías y haciendo énfasis en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas relativas al financiamiento al terrorismo.