Santo Domingo. – El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) impartió una conferencia titulada “Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, la cual fue dirigida al personal de la empresa Rodfor Team SRL. La misma estuvo a cargo del facilitador Roberto De Jesús Mella Cohn.
En esta capacitación los participantes se instruyeron sobre los aspectos necesarios y generales de las principales disposiciones de la Ley 155-17, del Reglamento de Aplicación General No. 408-17 y del Reglamento No. 407-17 sobre el congelamiento preventivo de los activos relacionados al terrorismo y su financiamiento. Igualmente, conocieron sobre las normativas sectoriales de la República Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos de dichos delitos en las economías, haciendo énfasis en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, relativas al financiamiento al terrorismo.
